Webinar stavlja naglasak na razumijevanje pristupa utemeljenom na riziku naspram ranijeg pristupa utemeljenog na pravilima prilikom analiziranja izloženosti rizicima pranja novca i financiranja terorizma cjelokupnog poslovanja.
Cilj predavanja je pružiti obveznicima Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma cjelokupnu sliku predmetne teme, od početaka promjene u pristupu procjene rizika, preko regulatornih odredbi, do konkretnih primjera dobre prakse, kao i budućeg razvoja.
U drugom dijelu predavanja osvrnut ćemo se na očekivanja temeljem Uredbe (EU) 2024/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2024. o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, kao i na zahtjeve procjene izloženosti cjelokupnog poslovanja mjerama ograničavanja temeljem Zakona o mjerama ograničavanja uz kratku analizu izmjena i dopuna tog zakona.
Teme:
Procjena izloženosti cjelokupnog poslovanja rizicima pranja novca i financiranja terorizma
- vremenska crta na globalnoj razini
- usporedba pristupa riziku
- metodologija kao ključ uspješne analize
- analiza rizika (uvrštavanje podataka u metodologiju)
- dobre prakse
- AMLA: put do zajedničke metodologije procjene rizika na razini EU-a.
Uredba (EU) 2024/1624
- definiranje financijskih institucija
- elektronička identifikacija
- procjena rizika na razini cijelog poslovanja
- novosti u mjerama dubinske analize.
Zakon o mjerama ograničavanja
- procjena izloženosti cjelokupnog poslovanja mjerama ograničavanja
- analiza izmjena i dopuna.
Pitanja i odgovori
Kome je praktikum namijenjen?
Praktikum je namijenjen obveznicima Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i Zakona o mjerama ograničavanja.
Sudionici će dobiti potvrdu o sudjelovanju na stručnom osposobljavanju i izobrazbi iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma propisanu člankom 71. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (“Narodne novine” br. 108/17., 39/19., 151/22.).
Što Vam omogućuje IUS-INFO ONLINE Pravni praktikum?
Sudjelovanje putem ZOOM platforme
- Udobnost vlastitog prostora
- Postavljanje pitanja predavačici
- Videosnimka događaja
- Aktivno sudjelovanje putem ZOOM platforme
- Prezentacija predavačice
