Propustili ste događaj? Nema problema, pripremili smo Vam snimku događaja i prezentaciju predavača koje će Vam stalno biti dostupne na IUS-INFO portalu pod rubrikom Događaji.
Želite pronaći konkretan odgovor na pitanje u videozapisu? Korištenjem najnovije tehnologije IUS-INFO portal Vam je omogućio pretraživanje po arhivi i transkriptima videozapisa čime štedite Vaše vrijeme i novac.
S 1. siječnjem 2023. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Izmjene navedenog zakona rezultat su usklađivanja s Direktivom (EU) 2018/843 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU (SL L 156, 19.6.2018.).
Jedan od glavnih ciljeva koje izmjene postižu očituje se u provedbi mjera iz Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te prilagodbi u odnosu na uvođenje eura s 1. siječnjem 2023. kao službene valute u Republici Hrvatskoj.
Navedena implementacija preporučenih mjera Odbora stručnjaka Vijeća Europe MONEYVAL koje proizlaze iz Izvješća o petom krugu evaluacije Republike Hrvatske očituje se kroz podrobnije reguliranje pojmova registra pružatelja usluga virtualne imovine, registra osoba koje se bave pružanjem usluga povezanih s trustovima i trgovačkim društvima te prometom plemenitih metala i dragog kamenja, kao i preciziranjem postupaka provođenja dubinske analize stranke, obuhvata kruga obveznika, utvrđivanja stvarnog vlasništva, obveze prijavljivanja sumnjivih i gotovinskih transakcija te suradnje s europskim i drugim nadzornim tijelima.
U svrhu razumijevanja predmetne materije, seminar će biti koncipiran na način da u prvom dijelu pruži pregled metodologije pranja novca i financiranja terorizma, a u drugom dijelu ukaže na osnovne pojmove Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te istakne novíne koje opisane izmjene donose.
TEME
- Pranje novca v. financiranje terorizma
- Obuhvat pojma pranja novca
- Metodologija pranja novca
- Tehnike pranja novca
- Obveza prijave sumnjivih transakcija
- Uloga financijskog sektora
- Uloga nefinancijskog sektora
- Procjena rizika
- Nacionalna procjena rizika i njezin značaj
- Procjena rizika prema obveznicima
- Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
- Osnovne odrednice s naglaskom na: čimbenike i varijable rizika, dubinsku analizu stranke, kategorizaciju transakcija prema sadržaju, registar stvarnih vlasnika, čuvanje i tajnost podataka, obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca
- Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Kome je praktikum namijenjen?
Praktikum je namijenjen svim obveznicima prijave sumnjivih transakcija iz financijskog, a posebice onima iz nefinancijskog sektora poput: priređivača igara na sreću, posrednika pri prodaji nekretnina, fizičkim i pravnim osobama koje se bave djelatnošću pružanja usluga povezanih s trustovima ili trgovačkim društvima, prometa plemenitih metala i dragog kamenja, trgovine umjetničkim djelima i antikvitetima, pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta, pružanja skrbničke usluge novčanika, odvjetnicima, javnim bilježnicima, poreznim savjetnicima, revizorima, računovođama, sucima i svim ostalim subjektima koji primjenjuju mjere prevencije pranja novca i financiranja terorizma ili na drugi način participiraju u njihovoj realizaciji.
Sudionici će dobiti potvrdu o sudjelovanju na stručnom osposobljavanju i izobrazbi iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma propisanu člankom 71. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (“Narodne novine” br. 108/17., 39/19., 151/22.)
